投資人專區
選擇專區
公司治理
董事會
楊克誠
董事長 · 執行董事
楊威遠
副董事長 · 執行董事
盧美珠
首席獨立董事
趙宇紅
獨立董事
聶建中
獨立董事
董事會組織
美德醫療集團董事會具有設定戰略方向和設定公司治理方式的雙重作用。本集團董事會在組成上具有適當的獨立性及思想和背景的多樣性，俾能夠做出符合本公司最大利益的決策，目前共設置 5 名董事（4名男性1名女性，含3名獨立董事），每季度召開一次會議。
為協助董事會職責及功能的執行，本集團董事會設立一系列功能性委員會，包含審計委員會、提名委員會 、薪酬委員會，並另外由各部門主管級幹部籌組永續報告委員會，並向審計委員會報告。
| 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | |
| 楊克誠 |  | ||
| 楊威遠 | | ||
| 盧美珠 |  | | |
| 趙宇紅 | | | |
| 聶建中 | | | |
主席
成員
公司政策與制度
美德醫療集團秉承良好治理的原則，包括當責、透明及永續，制定政策，致力達到及維持本集團高標準的公司治理。
商業行為與道德準則
美德醫療集團的商業行為與道德準則不但界定集團的願景、使命以及價值，也規範日常工作及商業活動中的核心原則，以確保集團成員從事日常業務時均能做出正確的決定。
反賄賂、反貪腐政策
美德醫療集團禁止任何形式的直接或間接賄賂和貪腐行為。該禁令適用於所有董事、員工、代理商和代表。本政策規範集團所有商業活動，並適用於與政府官員、客戶、供應商、合作夥伴和其他協力廠商的所有互動。
人工智慧應用政策
本政策旨在確立美德醫療集團在AI領域的發展和應用原則，為本集團提供基本指導，促進集團伴隨AI發展而穩健成長。
董事會多元化政策
美德醫療集團意識董事會多元化之重要性及益處，並欣然歡迎董事會擁有多元性以強化其效能。本集團致力於提倡董事會多元化。
慈善捐贈準則
本準則確保美德醫療集團所有的慈善捐贈符合集團的使命、預算與資源分配，最大化集團能見度的同時亦培養正向、永久的社區關係。
證券交易行為準則
本準則旨在確保證券交易公平、公正和透明。此準則包含規定如何防止欺詐、內部交易和其他不道德行為。
多元、公平及包容政策
致力建立及維護多元共融的工作氛圍，美德醫療集團尊重並重視每一位員工，確保員工享受公平待遇，感受尊重與歸屬感，並期望透過各式活動和研討會倡導各種形式的多元、平等與共融，打造創新、靈活及包容的團隊！
人權政策
美德醫療集團致力於尊重人權並創造多元及包容的工作環境，同時遵循國際人權標準與規範及當地法律法規，杜絕任何侵犯或違反人權的行為。
供應商行為準則
本準則闡明美德醫療集團在供應鏈管理中對負責任的商業實踐、道德行為、法律合規及相互尊重的基本要求和承諾。
吹哨者政策
美德醫療集團重視透明度和一個可自由提出與集團運營相關問題的環境。 本政策鼓勵員工對可能的違規行為提出質疑，而不必擔心受到報復。